او ام پی فینکس کلاهبرداری است؟ آنچه تا امروز می‌دانیم
انتشار:
از تیر ۱۴۰۵ برداشت‌های ریالی و رمزارزی بخشی از کاربران صرافی او ام پی فینکس (OMPFinex، «اوام‌پی فینکس») با تأخیر روبه‌رو شده و خود شرکت هم آن را پذیرفته است. تا امروز، ۲۹ مهر ۱۴۰۵، هیچ حکم دادگاه یا اعلام رسمی از قوه قضاییه، پلیس فتا یا بانک مرکزی پیدا نکردیم که این شرکت را کلاهبردار بداند.
شرکت دربارهٔ تأخیرها چه گفته است؟
او ام پی فینکس ۹ تیر در کانال رسمی تلگرامش تأخیر برداشت‌های ریالی را به اختلال زیرساخت چند بانک نسبت داد. دو روز بعد، به گزارش دنیای اقتصاد، مدیرعامل شرکت گفت علت اصلی یک خطای داخلی بوده و عذرخواهی کرد.
اطلاعیهٔ شمارهٔ ۱ (۲۴ تیر) از اختلال در برداشت‌های رمزارزی هم خبر داد و با اشاره به اختلال بانکی و تحریم برخی صرافی‌های ایرانی، برداشت‌ها را به بررسی دستی برد. اطلاعیهٔ شمارهٔ ۴ (۲ مرداد) از «شناسایی برخی تخلفات داخلی»، حملات سایبری و اختلال بانکی نام برد. به گزارش ارزدیجیتال، مدیرعامل ۹ مرداد در ویدیویی گفت شرکت خود را در قبال خسارت‌های احتمالی کاربران مسئول می‌داند و موارد را پس از بررسی پیگیری می‌کند.
تعلیق عضویت در انجمن فین‌تک
انجمن فین‌تک ایران ۳۱ مرداد، پس از «بررسی‌های داخلی»، عضویت شرکت مدیریت صادرات اوژن مشرق پارس، مالک او ام پی فینکس، را تا اطلاع ثانوی تعلیق کرد. انجمن جز همین بررسی‌ها و استناد به اساسنامه‌اش دلیل مشخصی نیاورد و نوشت این اطلاعیه داوری دربارهٔ فعالیت تجاری، حرفه‌ای یا قانونی شرکت نیست. انجمن فین‌تک به معرفی خودش نهادی صنفی زیر نظر وزارت کار است، نه ناظر بازار یا مرجع قضایی.
اعتراض کاربران و پاسخ شرکت
به گزارش میهن بلاکچین و رمز ارز نیوز، برخی کاربران تا مهر می‌گفتند درخواست‌های برداشتِ مرداد و شهریورشان هنوز تسویه نشده است. آماری رسمی از تعداد کاربران درگیر یا مبلغ تسویه‌نشده پیدا نکردیم؛ رمز ارز نیوز هم ۱ مهر نوشت گزارش‌های موجود برای تعیین شمار افراد درگیر کافی نیست.
به گزارش رمز ارز نیوز (۹ مهر)، شرکت «صندوق حمایت کاربران» را برای تسویهٔ برداشت‌های معوق راه انداخته است: دسترسی مرحله‌ای است و اعتبار به حساب بلوبانک کاربر واریز می‌شود. شرکت ۹ مهر هم در وبلاگش از هیأت حقوقی تازه‌ای خبر داد که مطالبات و شکایات کاربران را پیگیری می‌کند. گزارشی مستقل از پرداخت‌های این صندوق پیدا نکردیم.
به گزارش ارزدیجیتال، ۱۳ مهر گروهی از کاربران مقابل ساختمان دادسرای تهران تجمع کردند و خواستار روشن شدن وضعیت دارایی‌هایشان شدند. میهن بلاکچین و رمز ارز نیوز محل تجمع را مقابل قوه قضاییه نوشتند و گفتند جزئیات تصاویر منتشرشده را مستقل تأیید نکرده‌اند. در این گزارش‌ها واکنش رسمی هیچ مرجع قضایی نیامده است.
آیا مرجعی رسمی آن را کلاهبرداری اعلام کرده است؟
تا ۲۹ مهر ۱۴۰۵ هیچ حکم دادگاه، اعلام دادستانی، هشدار پلیس فتا یا موضع رسمی بانک مرکزی و سازمان بورس دربارهٔ کلاهبرداری او ام پی فینکس پیدا نکردیم و رسانه‌های بالا هم چنین موضعی گزارش نکرده‌اند. نام شرکت در فهرست تحریم ۱۲ خرداد آمریکا علیه چهار صرافی ایرانی و در فهرست پنج پلتفرمی که بانک مرکزی ۲۰ مهر تسویهٔ ریالی‌شان را محدود کرد هم نیامده بود؛ دلیل اعلام‌شدهٔ هیچ‌کدام از این دو اقدام کلاهبرداری نبود.
آنچه منابع معتبر تا امروز گزارش کرده‌اند: تأخیر برداشت‌ها که خود شرکت پذیرفته، تعلیق عضویت صنفی و اعتراض کاربران؛ نه حکم کلاهبرداری. اگر مرجعی رسمی موضعی اعلام کند، این صفحه به‌روز می‌شود.
چطور یک پلتفرم را بررسی کنیم
- عضویت را در سایت خود انجمن ببینید: fintecha.ir/members
- به «مجوز فتا» اعتماد نکنید. به گزارش رکنا (۲۵ مهر)، پلیس فتا هشدار داد برای صرافی‌ها مجوز مستقیم صادر نمی‌کند؛ این هشدار عمومی بود و نامی از او ام پی فینکس نبرد. مدیر ادارهٔ مجوزهای بانک مرکزی هم، به گزارش میهن بلاکچین (۲۹ شهریور)، گفت صرافی‌های رمزارز زیر نظارت این بانک نیستند.
- برای «تسریع برداشت» به هیچ پشتیبانِ تلگرامی پول یا تتر ندهید. خود شرکت هم دربارهٔ پشتیبان‌های جعلی هشدار داده است. موارد مشکوک: ۰۹۶۳۸۰ یا policefata.ir
- سند نگه دارید. شناسهٔ درخواست، هش تراکنش (TXID) و تیکت هر برداشت را ذخیره کنید و پیش از سپردن مبلغ بزرگ، برداشتی کوچک را امتحان کنید.
کراد اف ایکس به‌عنوان داوری مستقل، کارنامهٔ کانال‌های سیگنال طلا را با معامله‌های بازنده‌شان و با یک روش یکسان منتشر می‌کند: رتبه‌بندی کانال‌های سیگنال.
یادداشت: این گزارش فقط بر پایهٔ منابع عمومیِ زیر است و گفته‌های شرکت مستقل تأیید نشده‌اند. توصیهٔ مالی نیست. اصلاحیه یا اطلاعات تازه را از تماس با ما بفرستید.
منابع
- او ام پی فینکس، کانال رسمی تلگرام، اطلاعیهٔ ۹ تیر ۱۴۰۵: t.me/ompfinex/14307
- دنیای اقتصاد، اظهارات مدیرعامل او ام پی فینکس، ۱۱ تیر ۱۴۰۵: donya-e-eqtesad.com/fa/tiny/news-4280119
- او ام پی فینکس، اطلاعیهٔ شمارهٔ ۱، ۲۴ تیر ۱۴۰۵: t.me/ompfinex/14389
- او ام پی فینکس، اطلاعیهٔ شمارهٔ ۴، وبلاگ شرکت، ۲ مرداد ۱۴۰۵: ompfinex.com/blog/…-04-mordad-2nd؛ خلاصه در تلگرام: t.me/ompfinex/14423
- ارزدیجیتال، ویدیوی مدیرعامل، ۱۰ مرداد ۱۴۰۵: arzdigital.com/breaking/4398005
- انجمن فین‌تک ایران، اطلاعیه دربارهٔ او ام پی فینکس، ۳۱ مرداد ۱۴۰۵: fintecha.ir؛ گزارش زومیت در همان روز: zoomit.ir/iran-news/465735
- رمز ارز نیوز، آخرین وضعیت برداشت‌ها، ۱ مهر ۱۴۰۵: ramzarz.news/news/ompfinex-withdrawal-delays
- رمز ارز نیوز، اخبار صرافی‌ها (صندوق حمایت کاربران)، ۹ مهر ۱۴۰۵: ramzarz.news/news/iranian-crypto-exchanges-news-709
- ارزدیجیتال، تجمع کاربران، ۱۳ مهر ۱۴۰۵: arzdigital.com/breaking/4420915
- میهن بلاکچین، اعتراض کاربران و هیأت حقوقی، ۱۳ مهر ۱۴۰۵: mihanblockchain.com/ompfinex-users-protest-delayed-withdrawals
- رمز ارز نیوز، تجمع کاربران، ۱۴ مهر ۱۴۰۵: ramzarz.news/news/ompfinex-withdrawal-protest
- Elliptic، تحریم چهار صرافی ایرانی از سوی OFAC، ۱۳ خرداد ۱۴۰۵: elliptic.co
- زومیت، محدودیت تسویهٔ ریالی پنج پلتفرم از سوی بانک مرکزی، ۲۰ مهر ۱۴۰۵: zoomit.ir/iran-news/469000
- میهن بلاکچین، بانک مرکزی و نظارت بر صرافی‌های رمزارز، ۲۹ شهریور ۱۴۰۵: mihanblockchain.com/crypto-exchanges-unregulated-central-bank-iran
- رکنا، هشدار پلیس فتا دربارهٔ مجوزهای جعلی، ۲۵ مهر ۱۴۰۵: rokna.net/…/1258710
- او ام پی فینکس، بیانیهٔ شمارهٔ یک هیأت حقوقی، ۹ مهر ۱۴۰۵: ompfinex.com/blog/ompfinex-legal-team-anouncment-1
- انجمن فین‌تک ایران، آشنایی با انجمن: fintecha.ir